FTX는 최근 소송에서 ‘Humpy the Whale’로 알려진 Nawaaz Mohammad Meerun이 FTX와 Alameda에 $10억 (약 1조 3,950억 원) 손실을 초래한 혐의를 제기했습니다.
Meerun은 비유동성 토큰의 조작과 거버넌스 공격을 통해 자산을 편취했으며, 조직 범죄와도 연계된 것으로 알려졌습니다.
최근 FTX의 파산 관재인이 제기한 소송에서 Humpy the Whale라는 암호화폐 트레이더가 FTX와 Alameda Research에 약 $10억 (약 1조 3,950억 원)의 손실을 입힌 혐의가 포함되었습니다.
이 사건은 암호화폐 시장의 부정행위와 위험을 다시 한번 강조하며, 시장 참여자들에게 중요한 교훈을 주고 있습니다.
Humpy the Whale의 시장 조작
최신 정보 확인하기소송에 따르면, Humpy the Whale로 알려진 Nawaaz Mohammad Meerun은 2021년 1월부터 2022년 9월까지 여러 차례에 걸쳐 대규모 시장 조작을 통해 FTX로부터 수억 달러를 편취했습니다. 특히 그는 BTMX라는 비유동성 토큰의 절반 이상을 매집해 가격을 3개월 만에 10,000% 이상 상승시켰습니다. 이후 이 토큰을 담보로 FTX에서 수천만 달러를 대출받아 갚지 않았습니다.
소송 문서에는 “Meerun은 조작이 중단되면 BTMX의 가격이 급락하고 대출 자산을 반환해야 한다는 점을 알고 있었지만, 이를 지킬 의사가 없었다”고 명시되어 있습니다. 이 과정에서 FTX는 손실을 Alameda Research로 이전하며 손실을 감추려고 시도했습니다.
Alameda Research의 피해
최신 정보 확인하기Meerun은 FTX에서 BTMX 외에도 MOB라는 토큰에 대해 대규모 공매도 포지션을 구축했습니다. Alameda는 이 포지션을 덮기 위해 상당량의 MOB 토큰을 구매했으며, 이로 인해 MOB의 가격이 단기간에 750% 급등했습니다. 그러나 Alameda가 매입을 줄이자 가격이 급락하며 Alameda는 수억 달러의 손실을 입게 되었습니다. 최종적으로, BTMX와 MOB 관련 거래가 정리된 2021년 8월에는 Alameda의 손실이 $10억 (약 1조 3,950억 원)에 달했습니다.
또한, Meerun은 2021년 8월에 BAO, TOMO, SXP 같은 비유동성 토큰으로도 비슷한 조작을 시도하여 약 $2억 (약 2,790억 원)을 챙겼으며, KNC 토큰을 이용한 추가 시도가 진행 중에 적발되었습니다.
Compound DAO와 추가 혐의
최신 정보 확인하기소송은 또한 Meerun이 Compound Finance에서 COMP 토큰을 사용해 거버넌스 공격을 실행한 점을 강조했습니다. 그는 COMP 토큰을 대량으로 매입해 거버넌스 제안을 통과시켜 다른 프로토콜 사용자들로부터 $2,000만 (약 279억 원) 이상의 자산을 빼돌리려고 했습니다. 이를 통해 그는 Compound와의 협상을 강요해 추가적인 보상을 받는 조건으로 공격을 멈췄습니다.
goldCOMP라는 새로운 수익 창출 프로토콜을 만들기 위한 DAO 제안을 제출하며, 그는 Golden Boys라 불리는 COMP 홀더 그룹의 지원을 받았습니다. 이 제안은 중앙 집중화된 통제와 투표 조작에 대한 우려를 불러일으켰으며, $2,400만 (약 335억 원)의 COMP 재정 관리를 잘못할 위험도 포함했습니다.
| 항목 | 세부 내용 | 금액 (환율 기준: 1,395원) |
|---|---|---|
| 주요 인물 | Nawaaz Mohammad Meerun (Humpy the Whale) | – |
| 총 손실 규모 | 약 $10억 | 약 1조 3,950억 원 |
| 주요 토큰 조작 사례 | BTMX, MOB, BAO, TOMO, SXP | – |
| 가장 큰 상승폭 | BTMX 가격 10,000% 상승 | – |
| Compound DAO 거버넌스 공격 | 약 $2,000만 편취 시도 | 약 279억 원 |
| 관련 범죄 조직 | 폴란드, 루마니아, 우크라이나 조직 범죄, 이슬람 극단주의 단체 연계 | – |
| 추가 손실 사례 | BAO, TOMO, SXP 조작으로 $2억 편취 | 약 2,790억 원 |
| 사건 발생 기간 | 2021년 1월 ~ 2022년 9월 | – |
광범위한 범죄 조직과의 연관
최신 정보 확인하기소송은 Meerun이 폴란드, 루마니아, 우크라이나의 조직 범죄 네트워크 및 이슬람 극단주의 단체와 연계되어 있다고 주장하고 있습니다. 이러한 연관은 그의 자산 조작 및 손익과 이어지는 다양한 범죄 행위의 자금 조달로 이어졌다는 의혹을 제기합니다.
투자자 및 시장에 대한 시사점
이번 사건은 암호화폐 시장에서의 거버넌스 문제, 탈중앙화 플랫폼의 취약성, 그리고 사기 및 부정 행위에 대한 경고를 제공합니다. 특히, 유동성이 낮은 토큰을 대상으로 한 조작은 시장과 참여자들에게 큰 손실을 초래할 수 있음을 보여줍니다.
투자자들은 이러한 리스크를 인식하고 프로젝트의 거버넌스 구조, 보안성, 거래소의 규제 준수 여부 등을 검토해야 합니다. 암호화폐 시장의 투명성과 안전성을 높이기 위해서는 더욱 강력한 규제 및 감시가 필요합니다.